В статье представлена актуальная проблема отмывания денег, коррупции всего мирового сообщества, а также Республики Казахстан. Уязвимость финансовых систем заставляет мировое сообщество предпринимать более эффективные механизмы борьбы с преступлениями, направленными против экономической безопасности человечества. В статье речь идет о том, как в Казахстане была создана система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Проведен обзор конвенций и договоров в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, ратифицированных Республикой Казахстан. Предложены дальнейшие векторы развития системы финансового мониторинга, основу которых составили следующие факторы: совершенствование кадрового потенциала финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющих первичный мониторинг, учет угроз и уязвимостей, возникающих от форсированного развития сферы IT, анализ законодательной базы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности его применения на практике.

финансовый мониторинг, глобализация, противодействие, отмывание денег, терроризм, оценка, прогнозирование, эффективность, финансовая разведка,финансовые показатели по отмыванию финансов,система финансового мониторинга, кадровый потенциал.